Как распознать скам-токен?

Дисклеймер: Автор статьи презирает всех мошенников и их деятельность. Данная статья не является рекламой мошеннических монет. Мы лишь разбираем ситуацию на реальном примере.

Ребята, добрейшего времени суток! Не могу обойти стороной сложившуюся ситуацию. То, с чем приходится сталкиваться новичкам криптовалютного рынка, просто не оставляет равнодушным. Призываю всех потратить минут 10-15 и изучить статью от А до Я.

Сегодня речь пойдет о скам-токенах, в Telegram каналах, которые рекламируют их. Мы разберемся, как это работает, как не попасться в ловушку к мошенникам.

Когда я сам делал первые шаги в криптовалюте, первое, с чего я начинал — это токеномика. Это фундамент, который поможет вам грамотно распоряжаться своими денежными средствами на рынке. Криптовалюта (токены/монеты) — являются активами, которые создаются с целью заработка. Активами принято считать инвестиционные инструменты, которые приносят доходность (либо в моменте, либо на дистанции). Чтобы зарабатывать со своих инвестициях, первое, что необходимо сделать — это понять модель, по которой работает проект. Большинство проектов носят характер «пирамиды», что означает — зарабатывают те, кто успел войти в них первыми.

Но в данной статье речь не пойдет о том, как работают пирамиды. Мы поговорим о скам-токенах, в которых зарабатывает один человек — их создатель.

Разберу на примере выдуманного Telegram канала «какой-то канал». Канал раскрутился с 0 подписчиков до 65000 буквально за несколько месяцев. Я не помню ни одного канала, где не видел бы его рекламы. Лично я вступил в этот канал, когда у него было 5000 подписчиков. Канал был ничем не примечателен. Обычный обучающий контент, автор делился своим опытом, сделками, идеями по рынку. Первые звоночки начали поступать, когда в конце 2022 года (в конце декабря), автор скидывает скрины сделки, где якобы он с одного трейдера сделал 300.000$

Казалось бы, гений! Затем, спустя время появляется некий марафон, где хочет раскрутить баланс с 1000$ до 10000$, чтобы показать новичкам, что на рынке можно заработать с любой суммой. Создается закрытая группа (Если не ошибаюсь, она была закрытой, но никакой оплаты не брал. Честно, не помню, как в нее можно было попасть, но я и не пытался)… И, о чудо! За месяц мы достигаем этой цели! Все сделки публиковались постфактум в основной канал + аналитика (но я могу предположить, что это был просто прогрев и никакого закрытого канала не было, и подписчики все были накручены, а сделки, из множества, выбирались самые лучшие)

Затем, горе филантроп решается помочь простым смертным — новичкам. Решается запустить марафон на всю свою аудиторию! (Напоминаю — 65000 человек). И тут началось самое интересное… Запуск скам-токена… Да-да, вам не показалось — «ЗАПУСК». (Выглядит пост во всех случаях стандартно. Кричащие заголовки, «инвестирование» в проект десятки тысяч долларов и призывы о том, что крупные фонды, Илон Маски и прочие-прочие лица включаются в проект, а также, инструкции о том, как купить этот токен)

За данными проектами не стоит никто! Никакая биржа, никакие фонды. За этим проектом стоит единственный человек — мошенник! Спросите, как это? Все элементарно. Возможно я кого-то удивлю, но токен можно создать за несколько минут. И каждый из вас может после прочтения статьи пойти и это сделать. Для этого даже существуют специальные сервисы-конструкторы. Так что быть гением для этого не нужно.

Цитата с биржи (перевод с английского в моем исполнении): «Каждый может создать BEP20 токен на BNB Смарт- чейне, выбрав любое наименование, включае фейковые аналоги существующих токенов, и токены, которые заявляют о представительстве проектов, которые не имеют токена
Если вы покупаете токен, есть вероятность, что вы не сможете его продать.» (скрин прикладываю ниже)

Данную запись мы получаем, когда копируем ссылку из Telegram канала, где мошенник присылает нам источник, где можно купить токен (см скрин ниже)

Как проверить токен?

Сейчас я поделюсь с вами пошаговой стратегией, как это сделать. (вы можете попробовать это сделать самостоятельно, ссылки все оставлять буду в натуре (в том числе на скам-токен), если к моменту публикации статьи они будут доступны).

Итак, вот ссылка на этот ультра-мега-топовый (в кавычках) проект https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x81058db5c2Cf219aB8fecD850b3067d08216467D&inputCurrency=0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56 (ни в коем случае не совершаем никаких торговых операций с ним!!!!!!!!!!!!)

Копируем данную ссылку и вставляем в браузере

Открывается официальный сайт https://pancakeswap.finance

Мы подтверждаем переход в открывшемся окне и начинаем работать с сайтом

Далее нам нужно скопировать адрес контракта (см скрин)

Затем переходим на сайт https://bscscan.com/ (этот сервис предназначен для отслеживания адресов контракта в определенной сети (у Binance Smart Chain свой, у Solana свой и тд и тп…)

Вставляем адрес контракта в поисковую строку и нажимаем поиск

Итак, после перехода по адресу контракта в окне будет отображаться данная информация:

Далее необходимо выбрать вкладу Token Traker https://bscscan.com/token/0x81058db5c2Cf219aB8fecD850b3067d08216467D
В открывшемся окне нам важны два показателя: Total Supply(итоговое кол-во токенов) и Holders (кол-во человек, удерживающих токен)

Чтобы не тянуть кота за яй…. хвост, скажу сразу, глядя на количество холдеров, можно сказать многое. В данном примере, что такое 174 человека? да это абсолютно ничего не значит. Это мелочь. Также, скажу по секрету, что при создании своего токена, всю эту информацию (кошельки холдеров, полную эмиссию и тд и тп) можно накрутить с помощью ботов.

Листаем страницу ниже и начинам изучать данные кошельки (открываем вкладку Holders -> https://bscscan.com/token/0x81058db5c2Cf219aB8fecD850b3067d08216467D#balances). Можно увидеть, что есть несколько кошельков с максимальным количеством монет. Что является для любой монеты плохим знаком (какой бы фундаментальной она не была)

В любом хорошем проекте будет максимально консервативное распределение. Что это значит? А значит то, что пусть даже наибольшие объемы будут сосредоточены среди 10-20 человек, но выделено на них будет максимум 0.5-1%

Далее переходим на такой сайт как poocoin -> https://poocoin.app/ (на сайте есть реклама казино, рулеток, и прочих скамов! Не обращайте внимание. Не нажимайте никуда и не переходите по сторонним ссылкам!)

Также вставляем адрес кошелька

Вы только посмотрите на этот график?! Вот это в прямом смысле ракета, а не ваши движения биткоина на 100-200 пунктов! -> https://poocoin.app/tokens/0x81058db5c2cf219ab8fecd850b3067d08216467d

А теперь скажите мне: действительно это такой «фундаментальный» проект, который никто и ни при каких иксах не хочет продавать! Это полнейший скам! И дело в том, что вы банально не сможете продать этот токен. Ваши средства просто заморожены и/или уже отправлены на кошелек мошенника. (откройте ленту сделок и убедитесь, что продавцов просто нет и в какой-то момент мошенник самостоятльно продаст все объемы)

В заключении хочу сказать лишь одно: «Будьте внимательны!»